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通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
锻科技”)管理层对 2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的
2015 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定并确保该认定
的真实性和完整性。我们的责任是对精锻科技上述认定中所述的截至 2015 年
政策、程序遵循的程度,因此,于 2015 年 12 月 31 日有效的内部控制,并不
我们认为,精锻科技于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了按照财
洋投资有限公司、夏汉关等 16 名股东作为发起人,以江苏太平洋精密锻造有限
公司截止 2009 年 12 月 31 日经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计的净资产
其余的 91,950,072.61 元计入股份公司的资本公积(股本溢价),注册资本人民
币 7500 万元,本公司总部在江苏省姜堰市姜堰大道 91 号。本企业主要从事
根据本公司 2010 年度第三次临时股东大会决议,经中国证券监督管理委员
会(“证监会”)证监许可[2011]1235 号《关于核准江苏太平洋精锻科技股份有
限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》,本公司 2011 年度向社会公
众公开发行人民币普通股股票(A 股)2500 万股。经深圳证券交易所深证上
[2011]127 号文《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司人民币普通股股票在创
业板上市的通知》审核同意,公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 8 月 26
日在深圳证券交易所创业板上市。公司于 2011 年 9 月 6 日在泰州市工商行政管
2012 年 5 月,根据 2011 年度公司股东大会决议和修改后的章程规定,本
5 股,共计转增 5000 万股,转增后,注册资本增至人民币 15000 万元。
2013 年 5 月,根据 2012 年度公司股东大会决议和修改后的章程规定,本
2 股,共计转增 3000 万股,转增后,注册资本增至人民币 18000 万元。
2015 年 5 月,根据 2014 年度公司股东大会决议和修改后的章程规定,本
5 股,共计转增 9000 万股,转增后,注册资本增值人民币 27000 万元。
2015 年 6 月 29 日,公司完成工商变更登记手续,并取得了泰州市工商行
政 管 理 局 换 发 的 《 企 业 法 人 营 业 执 照 》, 企 业 法 人 营 业 执 照 注 册 号 :
办发【2015】50 号)和国家工商总局等六部门《关于贯彻落实〈国务院办公厅
关于快速推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》(工商企注字〔2015〕
121 号)等相关文件要求,公司于 2016 年 1 月 22 日,向泰州市工商行政管理
合器总成及其零件的设计、制造、销售;精锻、精冲工艺 CAD/CAE/CAM 系统
2014 年 9 月 2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、
得突破,在变速器轴类件项目上争取新客户、新订单,在EDL(电子差速锁)差
等11个模块的程序文件,并且与原有的TS16949质量管理体系的程序文件进行
同时”和节能降耗,建立健全二级安全标准化,有效运行OHSASI18001职业
公司2003年11月份在行业内率先通过了ISO/TS16949,并严格按照标准的
从2010年起开始导入《卓越绩效评价准则》,将质量管理理念从“小质量”到
8 名,其中独立董事 3 名。公司董事人数和人员符合法律、法规的要求,董事会
法》和《公司章程》的规定。此外,为充分的发挥独立董事的作用,《公司章程》、
委员会。各专门委员会在董事会授权下开展工作,为董事会的决策提供咨询意见,
务进行监督,监事会向股东大会负责。公司现在存在监事 3 名,其中职工监事 1 名,
(试行)》、《保密工作制度》等制度,计算机及网络的使用方面制定了《办公自
产安全管理制度》,关于行政章、合同章、财务章等使用制定了《印章管理制度》,
理制度》、《营销管理制度》、《合同管理制度》、《固定资产管理制度》、《资
《对外担保决策管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、
顾客链管理理念,导入 QSB 质量基础管理,建立了《快速反应会议规程》、《分
指导书控制》、《岗位验证》、《异物控制》、《供应链管理》、《变更管理》、
《标准化作业员培训》等 11 个模块的程序文件,并且与原有的 TS16949 质量
公司质量管理体系得到逐渐完备和持续有效的运行;从 2010 年起开始导入《卓
产品质量和服务的品质得到顾客的一致好评和认可。2013 年获得泰州市姜堰区区
于 A-D-L-I 四要素循环,明确各过程的要求,对各过程进行精心设计,使之具有
本控制等,确定过程关键绩效指标。以过程为导向,制订了程序文件 45 个,作
析与改进。按公司层(战略)、部门层(线)、岗位(点)三个层次的绩效结果
成本、提升产品质量,提升顾客与员工满意度”等要求,制定本部门的改进计划,
系建设、高管人员选聘和解聘、人才激励机制的完善等方面做专题讨论和研究,
提出合理化建议,提高董事会科学决策水平,提升公司运行效率和内部控制水平,
综上所述,董事会认为,本公司于 2015 年 12 月 31 日在所有重大方面保持
证券之星估值分析提示精锻科技盈利能力平平,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。更多
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